• 广西破获一非法集资诈骗案 一名女子骗倒7300多人
  • 发布时间:2018-07-11 19:59 | 作者:admin | 来源: | 浏览:1200 次
  • 广西新闻网记者 段钦中 通讯员 潘艳明

    6月10日,因涉嫌非法集资诈骗,经检察机关批准,37岁的颜凤×以及涉案的其他5人被执行逮捕。颜凤×等人从2009年初成立广西源益鑫投资有限公司(下简称“源益鑫公司”)后,通过“订单—消费—返点”的幌子前后共骗取7300多名会员交纳的投资资金,违法经营,涉案金额过亿元。没什么背景,学历也不算高的颜凤×,何以在短短1年多的时间内,把如此多的“信徒”招至自己“麾下”?

    高利诱惑7300多人

    2010年3月31日,在自治区公安厅经侦总队的统一部署下,南宁市公安局经侦支队对涉嫌集资诈骗的广西源益鑫投资有限公司依法进行查处。

    经警方调查了解到,源益鑫公司从2009年3月初开始,打着“订单—消费—返点”的幌子,利用高额返利为诱饵大量发展会员,骗取会员交纳投资资金,进行违法经营。

    对于一些手上资金不算多,但又急于致富的人来说,源益鑫公司提供的这个投资游戏平台颇有诱惑力。源益鑫公司规定,参与者向公司交纳5元,即可成为公司会员;尔后会员每月向公司交纳200元至60000元不等的现金,就可以进行相应等级的消费投资,然后会员按交纳的资金额度,从第二个月开始,每个月可以获得所交现金50%的内部消费额度(此消费以类似提货卡的方式,只能在公司内消费产品或到与公司签约的KTV、汗蒸馆等进行消费);从第三个月起,可得到当月所交现金30%的现金返利,并从第四个月开始,可以得到在上一个月返利再加上该月交纳订单资金50%的返利,整个投资返利的周期为9个月。

    按照该模式计算,源益鑫公司现金返利的比例高达1∶1.36

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